Gafi Ce1 Fichier Pour L Enseignant Guide Du Maa T Pdf Download
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Remarques Pour L'enseignant La Vie Au Moyen-Âge Et Aux ...
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La Mer D’Aral, Une Mer En Voie De Disparition ? Pour Répondre Aux Questions, Complétez Ce Fichier (en Arial 11) Que Vous Enregistrerez Dans Un Format Lisible Par N’importe Quel Logiciel De Traitement De Texte. Vous L’enregistrerez Dans Le Dossier Mer_aral Dans Votre Dossier Sur Pedagogique, Nommez Ce Fichier De Votre Nom_aral Jan 2th, 2024
SUPERVISORS - Fatf-gafi.org
The Risk-based Approach To Supervision Enables Supervisory Authorities To Allocate Their Resources And Attention Based On Identified Risks. Supervisory Authorities Should Develop And Implement Supervisory Strategies That Are Risk-based And Graduated Using The Information Obtained As Part Of The Risk Assessment Process. ... May 3th, 2024
THE BANKING SECTOR - FATF-GAFI.ORG
RISK-BASED APPROACH GUIDANCE FOR THE BANKING SECTOR 2014 7 . 15. The Application Of A RBA Is Therefore Not Optional, But A Prerequisite For The Effective Implementation Of The FATF Standards. 13. C. APPLICATION OF THE RISK-BASED APPROACH . 16. Recommendation 1 Sets Out The Scope Of The Application Of The RBA. Jun 1th, 2024
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Anti-money Laundering And Counter-terrorist Financing Measures In Portugal – 2017 3 Executive Summary . 1. This Report Provides A Summary Of The Anti-money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism (AML/CFT) Measures In Place In Portugal As Ofthe Date Of The On Jan 1th, 2024
PoliTicAlly Exposed Persons - FATF-GAFI.ORG
See In Particular, The Glossary Definitions Of: Beneficial Owner, Competent Authorities, Country, Criminal Activity, Financial Institutions, Designated Non-financial Businesses And Professions, ... Was Provided With Information Which Clearly Indicates A PEP Status Of The Occasional Customer, It Would Obviously Have To Apply The Requirements Of ... May 1th, 2024
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Emerging Terrorist Financing Risks - FATF-GAFI.ORG
2. Fundraising Through Social Media, 3. New Payment Products And Services, And 4. The Exploitation Of Natural Resources. The FTF Phenomenon Is Not New, But The Recent Scaling Up Of Individuals Travelling To Iraq And Syria Has Been A Challenge For Ma Feb 1th, 2024
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